Os
documentos revelam que a empresa Mossack Fonseca auxiliou sujeitos ricos a
obter contas no estrangeiro utilizadas para “lavagem de dinheiro”. Entre os
envolvidos no escândalo de corrupção, está Sigmundur David Gunnlaugsson
(Primeiro-Ministro Islandês), Mauricio Macri (Presidente da Argentina), Petro
Poroshenko (Presidente Ucraniano), Vladimir Putin (Presidente russo) que apesar
de o seu nome não constar nos escritos, várias pessoas associadas a Putin estão
lá contidas, incluindo Sergei Roldugin, padrinho de sua filha. Cerca de 2
bilhões foram transferidos entre o círculo próximo de Putin, através de bancos
e empresas fantasmas. Bashar Assad, o Presidente da Síria, também está ligado
ao escândalo, através de dois primos seus, Rami e Hafez Makhlouf. Vários
funcionários e ex-funcionários chineses estão conectados diretamente, ou
através de familiares como, “o irmão do atual Presidente Xi Jinping, a filha do
ex-Primeiro Ministro Li Peng, a neta de Jia Qunglin, um ex-membro do Politburo
Standing Committee (PSC), pequeno grupo de uma elite de funcionários que
governam o país” (Wertime, 2016), ofuscando desta forma a posse de bens e a
utilização do poder para beneficiar amigos e familiares. Funcionários da FIFA e
outros atuais e ex-líderes também estão envolvidos (Francis, 2016).
Offshore
é uma sociedade num determinado país, cuja legislação do mesmo autoriza a que
seja criada. De facto, trata-se de “paraísos fiscais”, devido aos impostos
serem mais baixos, para atrair o investidor, apresentando também um alto grau
de secretismo. Por essa razão, atrai investidores que ambicionam uma redução de
impostos e algo privado, em detrimento das correntes contas públicas. Muitos
países ou regiões, vivem dessa forma, sendo a sua principal fonte de riqueza.
No
entanto, apesar de ser legal criar offshores,
certos atos ilícitos são lhe associados. Pelo alto grau de opacidade que existe,
certos indivíduos aproveitam para fazer outras atividades não legais, como
“lavagens de dinheiro”, bem como ocultação de património.
Esta
investigação tem tido um contributo benéfico, apesar do choque provocado no
seio da opinião pública, sendo considerada pelo Diretor do ICIJ “o maior golpe
que o mundo de empresas offshore já
sofreu por conta da dimensão dos documentos” (Ryle, cit. in BBC, 2016).
Ivan
Rodrigues de Sá, 216290
Fontes:
BBC (2016). “Panama
Papers: vazamento de milhões de documentos revela paraísos fiscais de ricos e
poderosos”. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160402_documentos_panama_rb,
consultado a 11 de Abril de 2016.
Francis, David (2016).
“Putin among the world leaders linked to the Panama Papers”. Foreign Policy.
Disponível em: http://foreignpolicy.com/2016/04/04/putin-among-the-world-leaders-linked-to-the-panama-papers/
consultado a 9 de Abril de 2016.
Mendes, Luís Marques
(2016). “Jornal da Noite”. SIC. Assistido em direto a 10 de Abril de 2016.
Wertime, David (2016).
“Chinese censors rush to make “Panama Papers” disappear””. Foreign Policy.
Disponível em: http://foreignpolicy.com/2016/04/04/chinese-censors-rush-to-make-panama-papers-disappear/,
consultado a 9 de Abril de 2016.
Wertime, David (2016).
“New “Panama Papers” report hits China’s Red Elite”. Foreign Policy. Disponível
em: http://foreignpolicy.com/2016/04/06/new-panama-papers-report-hits-chinas-red-elite/,
consultado a 9 de Abril de 2016.
Fonte de Imagem: BBC.
Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160402_documentos_panama_rb,
consultado a 10 de Abril de 2016.
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